TIRASPOLUL VA CONTROLA OPERAŢIUNILE FINANCIARE DE PESTE $20 MII ŞI TRANZACŢIILE CU IMOBILE DE PESTE $90 MII

Chişinău. Banca centrală (BCT) şi procuratura Transnistriei vor monitoriza obligatoriu operaţiunile financiare în valoare de peste 185,5 mii ruble locale (peste $20 mii), şi tranzacţiile cu imobile de peste 795 mii rub. (peste $90 mii), potrivit proiectului de lege privind contracararea legalizării (spălării) veniturilor obţinute pe cale criminală, pe care comitetul pentru politică economică, buget şi finanţe l-a propus Sovietului Suprem (SS) regional pentru adoptare, în prima lectură.

Potrivit reporterului Agenţiei INFOTAG din Tiraspol, documentul a fost elaborat prin analogie cu cel din Rusia şi reglementează drepturile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice, procedurile după care organele competente urmează să supravegheze operaţiunile cu bani şi imobile, dar nu prevede înfiinţarea unei autorităţi noi, ci doar constituirea unor direcţii specializate în cadrul procuraturii şi a băncii centrale şi coordonarea ulterioară a activităţilor acestora. BCT va controla fluxurile financiare care trec prin instituţiile financiare şi de credit ale regiunii, iar procuratura - tranzacţiile cu imobile, tranzacţiile autentificate la notar şi circuitul monetar în lombarduri. Legea este menită să ajusteze sistemul financiar transnistrean la standardele internaţionale şi să dezmintă afirmaţiile potrivit cărora Transnistria ar fi o zonă de spălare a banilor.

Reprezentanţi ai procuraturii şi BCT au avut obiecţii pe marginea documentului, aşa că s-a decis ca el să fie lăsat deocamdată în regimul lecturii a doua.

Sursa: InfotagData: 2007-11-06Categorie:AlteleVizite:1725ştirea originală

Imagini:

Imagini nu exista.

Comentarii:

Nu exista

Comentează:

Nume:*
Telefon:
Email:*
Web Site:
Comentariu:*
Validare:*

Note:

1. Cimpul marcat cu * este obligator.
2. Comentariul va fi publicat dupa ce va fi verificat de operator!